Совместно с нью-йоркской прокуратурой федеральные американские следователи проверяют три банка. Под подозрения попали Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank, принадлежащие Швеции, а ранее — датский Danske Bank.
Как считают юристы, через балтийские дочерние филиалы этих финансовых структур проходило отмывание денег из России и стран СНГ. В частности, в потоке теневого капитала замечены 860 миллионов долларов Михаила Абызова, бывшего министра по делам Открытого правительства.
Как только информация вышла из кабинетов ФБР, сразу активы Swedbank на биржах уценились на семь процентов, SEB на четыре процента, а Danske Bank почти на три процента.
Неприятная для них история началась около года назад. Сначала обнаружились подозрительные транзакции на сотни миллиардов евро в Danske bank через эстонское подразделение.
В марте шведская инспекция оштрафовала свой Swedbank на 4 миллиарда шведских крон, это примерно четыреста миллионов долларов. Банкирам предъявили обвинение в отмывании денег в балтийских отделениях. По той же статье SEB назначили штраф в 1 миллиард шведских крон, это около ста семи миллионов долларов. Но власти Шведского королевства сочли проверки недостаточно тщательными и попросили правовой помощи Федерального бюро расследований США.