В настоящее время все процессы, в том числе производственные и управленческие стремятся на предприятиях автоматизировать. Мошенники стараются не отставать и идти в ногу с модернизацией. Одной из таких компаний можно назвать и «Тим Степ», которая организовала у себя целые департаменты, каждый отвечающий за своё направление. Обман жертв поставлен на поток.
Почему не стоит доверять компании
Несмотря на заявленный компанией возраст около 4 лет, глубокий анализ её деятельности позволил установить реальный срок существования. Как оказалось, брокер был создан не ранее октября 2021 года и тогда же был обновлён и домен сайта, и сам сайт, который к слову принадлежал до мошенников школе танцев. То есть шарлатаны схватили первый понравившийся сайт, невзирая на то, что он создан в 2009 году, то есть гораздо раньше заявленных 4 лет.
Согласно информации, на сайте компании юридический адрес находится тут: Vassileos Iosif Street, 52 4151 Larnaca. Проверка выявила, что такого адреса нет в природе. При этом компания не разместила какой-либо документ, подтверждающий наличие официальной регистрации.
Естественно, если брокер не зарегистрирован официально нигде, то и разрешение на деятельность ни один регулятор бы не выдал. Но при этом компания, заявляет о наличие лицензии от кипрской CySEC под номером 711/80. Также указано, что регулятор острова Маврикия и Белиза выдавали брокеру разрешение на деятельность. Только вот на их сайтах, ничего о данной фирме не сказано. Таким образом, Nfian вводит пользователей в заблуждение относительно юридического статуса и наличия разрешения на свою деятельность.
Ситуация усугубляется тем, что эти же номера лицензий указаны у других разоблачённых мошеннических проектов: Incdiv, Ulf Ltd, MVDeals, InvestSwift, Novoideal, Milro Inc, Availce. Помимо разрешительных документов у Тим Степ и обнаруженных лже-брокеров совпадает наполнение сайтов в части клиентского соглашения и описания торговых условий.
На текущий момент отзывов о фирме нет, что также подтверждает расхождение информации о возрасте брокера. За 4 года хоть несколько отзывов и статей бы о компании появилось.
Утверждение компании о платформе собственной разработки не выдержало проверку. Торговый терминал куплен мошенниками на чёрном рынке, так как полностью управляем и позволяет манипулировать торговлей трейдеров в пользу брокера. Понятное дело, что никакого выхода на реальный рынок нет у платформы. Поэтому и демо-режим исключён. В таком случае пользователь не успеет разобраться и понять, что графики фальшивые.
Но сила брокера на самом деле в команде, которая вынуждает жертв пополнять депозит и бесконечно вносить деньги на счёт в аккаунте, а точнее в карман аферистов. Специалисты брокера выполняют следующие роли:
1. Рыболовы. Занимаются поиском жертв в социальных сетях и различных сообществах, завлекая их на платформу. Теперь уже и в Инстаграмм стали они активно зазывать пользователей. Один из частых приёмов – это притвориться красивой девушкой.
2. Загонщики Nfian. Собственно, те, кто уговаривает людей вносить деньги на счёт и активно совершать операции, чтобы в итоге слить депозит. Тут чаще всего действуют хорошие психологи. В итоге они сдают жертву персональным менеджерам, которые на сленге компании зовутся кураторами.
3. Кураторы. Люди задача которых вытащить из трейдера максимум денег, даже уговорив его на кредит, например. Именно они настраивают платформу так, что все операции приводят клиента к потерям и приходится заново вносить средства. Также эти специалисты должны всячески удержать клиента от вывода средств с депозита. Если это не получается, они придумывают какое-нибудь нарушение для жертвы и сообщают, что деньги вывести нельзя из-за блокировки за нарушение правил. И далее передают следующей категории специалистов брокера.
4. Высокие инстанции, решающие и сами же создающие проблемы. Когда клиента уже не удаётся удержать от желания забрать свои деньги, эти негодяи под предлогом уплаты налогов, страховки и прочих выдуманных сборов, забирают у пострадавшего последние деньги. Аргументируют тем, что платёж поможет разблокировать счёт и вернуть средства перечислением на карту трейдера.
Пока доверчивый простак не распознает обман, мошенники будут раз за разом привлекать 4 категорию, убеждая жертву что деньги уже скоро разморозят и переведут на карту. На самом же деле конечно никаких денег уже на депозите нет давно. Клиенту показывают выгодную для брокера картинку, чтобы максимально выжать из него остатки денег.
Вывод по компании
Компанию Nfian можно назвать одним из самых оригинальных скам-проектов. Это уже целая система-машина для выжимания денег из наивных новичков трейдинга и инвестирования. Никаких денег с платформы брокера никому вывести однозначно ни 1 $ не позволят. А поскольку деятельность фирмы никем не регулируется, жаловаться пострадавшим некуда и некому.